O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de lei, a fost destructurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Serviciul Fiscal de Stat, transmite Moldpres.
O companie care facilita obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României pentru străini nu declara veniturile și nu achita impozitele.
Au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate acte falsificate, tehnică, documente contabile și bani. În dosar sunt vizați doi membri ai conducerii firmei, iar investigațiile continuă pentru recuperarea prejudiciului.
